
Além disso, Santos esteve envolvido em uma série de operações comerciais obscuras, incluindo seu trabalho na Harbor City Capital Corp. em 2020 e 2021, que a SEC chamou de “esquema Ponzi clássico” em uma reclamação de abril de 2021 contra a empresa. Além disso, a contabilidade da campanha também ficou sob os holofotes, especialmente após a revelação de que seu antigo tesoureiro listava dezenas de despesas apenas um centavo abaixo do limite legal para guardar recibos. Uma acusação de um possível funcionário, que afirma que Santos fez uma investida sexual indesejada em relação a ele, também é investigada pelo Comitê de Ética da Câmara.
Santos respondeu ao anúncio da investigação, afirmando que está cooperando totalmente. Ele também afirmou que não está preocupado com a investigação ética da Câmara ou com os constituintes de Nova York pedindo sua renúncia, e sugeriu que as campanhas populares locais exigindo sua expulsão não são representativas do distrito.